Estafa al fisco
Otro escándalo por corrupción salpica al gobierno italiano
jueves, 25 de febrero de 2010
El ministro de Finanzas italiano, Giulio Tremonti, salió a dar explicaciones.
La Fiscalía antimafia romana reveló ayer una operación de fraude fiscal y lavado de dinero por valor de unos 2.500 millones de dólares y ordenó el arresto de 56 personas, entre ellas el senador Nicola Di Girolamo, del partido gubernamental Pueblo de la Libertad (PDL).
Los cargos -iguales para los los 56 investigados en Italia, Inglaterra, Panamá, Luxemburgo y otros paraísos fiscales- son por formar una banda destinada al lavado de dinero negro obtenido a través de un complejo sistema de fraude fiscal, que causó daños al erario nacional italiano por 500 millones de dólares.
Según la fiscalía, Di Girolamo, -quien logró un escaño por el partido del primer ministro, Silvio Berlusconi, en un colegio electoral alemán y goza de inmunidad- está conectado con la poderosa mafia calabresa (`ndrangheta) que se aseguró el triunfo electoral robando miles de papeletas electorales en blanco, que llenó con el nombre del senador.
La acusación sostiene que Di Girolamo sirvió a la organización mafiosa, debido a su capacidad para realizar sin control los movimientos trasnacionales del dinero negro.
El operativo, llamado "broker" salpicó también a varios directivos de una firma asociada a Telecom Italia, Sparkle, y de su competidora Fastweb, responsables de emitir facturas falsas relativas a servicios telefónicos y telemáticos inexistentes, vendidos en dos grandes operaciones comerciales, informó la agencia ANSA.
Los directivos evadieron el pago del IVA por 500 millones de dólares, según los investigadores, dinero que luego trasladaron al extranjero y reciclaron comprando casas, joyas y automóviles.
Silvio Scaglia, fundador de Fastweb y ex consejero delegado de Omnitel, dijo en un comunicado desde Inglaterra que es "totalmente ajeno a los hechos denunciados". AFP
Fuente: Los Andes Online
Los cargos -iguales para los los 56 investigados en Italia, Inglaterra, Panamá, Luxemburgo y otros paraísos fiscales- son por formar una banda destinada al lavado de dinero negro obtenido a través de un complejo sistema de fraude fiscal, que causó daños al erario nacional italiano por 500 millones de dólares.
Según la fiscalía, Di Girolamo, -quien logró un escaño por el partido del primer ministro, Silvio Berlusconi, en un colegio electoral alemán y goza de inmunidad- está conectado con la poderosa mafia calabresa (`ndrangheta) que se aseguró el triunfo electoral robando miles de papeletas electorales en blanco, que llenó con el nombre del senador.
La acusación sostiene que Di Girolamo sirvió a la organización mafiosa, debido a su capacidad para realizar sin control los movimientos trasnacionales del dinero negro.
El operativo, llamado "broker" salpicó también a varios directivos de una firma asociada a Telecom Italia, Sparkle, y de su competidora Fastweb, responsables de emitir facturas falsas relativas a servicios telefónicos y telemáticos inexistentes, vendidos en dos grandes operaciones comerciales, informó la agencia ANSA.
Los directivos evadieron el pago del IVA por 500 millones de dólares, según los investigadores, dinero que luego trasladaron al extranjero y reciclaron comprando casas, joyas y automóviles.
Silvio Scaglia, fundador de Fastweb y ex consejero delegado de Omnitel, dijo en un comunicado desde Inglaterra que es "totalmente ajeno a los hechos denunciados". AFP
Fuente: Los Andes Online
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